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Geldwäscheprävention (2 h)

Geldwäschegesetz - Pflichten für Makler

ALLES AUF EINEN BLICK

Termine

Online
09.12.2020 - 18:00 - 20:00 Uhr

Gebühren

95,- EUR
zzgl. MwSt.

Abschluss

Alle Teilnehmer
Teilnahmebestätigung.

Konzeption

Geldwäsche - das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Kriminalität im ganz großen Stil. Betroffen sind aber nicht nur weltweit agierende Konzerne, sondern auch regional tätige Betriebe. Rechtschaffene Unternehmen werden von Kriminellen nicht selten missbraucht, um Geld zu waschen. Diese versuchen dabei, Investitionen zu tätigen, mit denen illegal erworbene Gewinne aus schweren Straftaten in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeführt werden.

Dagegen wendet sich das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz (GwG) und verpflichtet in Deutschland tätige Wirtschaftsakteure, bei der Geldwäscheprävention aktiv mitzuwirken. Versäumnisse bei der Geldwäscheprävention können für Unternehmen schwerwiegende Folgen haben, z.B. hohe Geldbußen.

Neben anderen Gewerbetreibenden sind auch Immobilienmakler betroffen, da mit Hilfe von Immobiliengeschäften Schwarzgeld gewaschen werden kann. 

In diesem Seminar werden Kenntnisse zu folgenden Themen vermittelt:

 - Identifizierungspflicht

 - Risikoprüfung und interne Maßnahmen

 - Sorgfaltspflichten bei Kunden

 - Identifizierungspflicht

 - Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten

 - Verdachtsfälle und Meldepflichten

Zielgruppe

Dieses Online-Seminar richtet sich an Immobilienmakler, die sich fachlich fundierte Kenntnisse über ihre internen als auch externen Pflichten im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz aneignen möchten. So können sie sich und ihre Mitarbeiter vor Verstößen und möglicherweise Geldbußen schützen.

Zusätzlich: 2 h Fortbildungsnachweis nach MaBV Anlage 1

Technische Voraussetzungen für das Online-Seminar

PC oder Laptop mit Kamera, Lautsprecher & Mikro (alternativ Headset) und eine kontinuierliche Internetverbindung.
Nutzung von ZOOM*

*Wir unterstützen Sie gerne bei der Zoom-Nutzung und –Anmeldung!

 

Unser Dozent

 

Dr. Karsten Kerber LL.M. (Dallas/TX), FRICS

 

Head of Legal Department Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

Schwerpunkt gewerbliches MietR, MietR, Maklerrecht, Property Management, Real Estate Advisory, Real Estate Compliance, Anti Money Laundering

BNP Paribas Real Estate Holding GmbH

Haben Sie noch Fragen? Lassen Sie sich beraten!

bsp

 

Frau Anjulie Jäger M.Sc.

Seminarorganisation


Tel. 01525 – 2012551
Mail: seminare(at)adi-akademie.de

ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH
Postfach 720171 - 70577 Stuttgart